Sumnja se, kako piše Dan, da su u nezakonitim poslovima skidanja novca sa računa klijenata učestvovala najmanje dva radnika te filijale. 

Policija ne isključuje mogućnost da je većina transakcija obavljena sa računa pomoraca, a prema izvorima lista, policija istražuje ovaj slučaj već nekoliko mjeseci. List piše i da je uzeta izjava od direktorke filijale Radmile Trninić, koja se ne dovodi u vezu sa spornim transakcijama.

„Na osnovu više prijava oštećenih počela je provjera poslovanja. Inspektori kriminalističke policije su mjesecima češljali dokumentaciju, sve uplate i isplate obavljene u zadnje dvije godine. U istragu je bilo uključeno i tužilaštvo, a kad smo došli do konkretnih saznanja predmet je preuzela specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Đurđina Nina Ivanović“, saopšteno je Danu u Upravi policije.

Sumnja se da su najmanje dva radnika banke u posljednjih godinu dana skidali određene svote novca sa računa klijenata.

"Još uvijek ne možemo da potvrdimo o kojim licima je riječ, ali nije isključeno da se većina tih transakcija odnosila na pomorce koji su imali račune u toj filijali. Za nešto više od godinu dana, sa većeg broja računa skinuto je blizu 200.000 eura. Međutim, ne smatramo da je to konačna cifra, jer su naložena dodatna vještačenja u tom predmetu, saopšteno je Danu u tužilaštvu.